Инфо-центр
(383) 306-63-18
info@katcom.ru

04.08.2015 Отчет об внеочередном общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»

(далее именуемое – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

Место нахождения общества: РФ, г. Новосибирск, 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, , приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июля 2015 года

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен регистратором Общества – Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» – по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на «06» июля 2015 г.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Хан Виталий Валентинович.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Парамиенко Роман Викторович.

Функции счетной комиссии выполняло лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества: – Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Кузнецова Ивана Леонидовича, действующего на основании доверенности от 18 декабря 2014 г. № 146.

Дата составления Отчета об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 3 августа 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.

Внесение изменений в Устав Общества, в части полного (сокращенного) фирменного наименования Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Сведения о

наличии

кворума

кол-во

% к столбцу 4

1

2

3

4

5

6

7

1

Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

48 890

48 890

45 709

93,49%

Кворум имеется

2

Внесение изменений в Устав Общества, в части полного (сокращенного) фирменного наименования Общества.

48 890

48 890

45 709

93,49 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:

  1. По первому вопросу: За- 45 709 голосов, Против- 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

  2. По второму вопросу: За- 0 голосов, Против- 9 739 голосов, Воздержался – 35 970 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

  1. По первому вопросу: Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

  • Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;

  • Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;

  • Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по

существу;

  • Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;

  • Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

  • Но: определение итогов голосования по первому вопросу повестки дня (определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров) подводится после обсуждения первого вопроса;

  • Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Хан В.В.

  1. По второму вопросу: решение не принято.

Председатель собрания В.В. Хан

Секретарь собрания Р.В. Парамиенко